이사회 의사록
이사회 결의사항을 기록하는 의사록. 대표이사 선임, 본점 이전, 자금 차입, 신주 발행, 중요 계약 승인 등 5개 의안 예시 포함.
이사회 의사록
주식회사 ○○○○
이사 과반수의 출석으로 상법 제391조의 의결정족수를 충족하였으므로, 의장인 대표이사 ○○○이 개회를 선언하고 다음 의안을 심의하다.
※ 아래 의안은 예시입니다. 필요한 의안만 선택하여 사용하세요.
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
의장은 ○○○○년 ○○월 ○○일 주주총회에서 이사로 선임된 자 중 대표이사를 다음과 같이 선임할 것을 제안하다.
대표이사: ○○○ (주민등록번호: 000000-0000000)
주 소: ○○시 ○○구 ○○로 ○○
취임일: ○○○○년 ○○월 ○○일
→ 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결하다. 피선임자는 즉석에서 취임을 승낙하다.
제2호 의안: 본점 이전의 건
의장은 업무의 편의를 위하여 본점 소재지를 다음과 같이 이전할 것을 제안하다.
| 구 분 | 주 소 |
|---|---|
| 현 본점 | ○○시 ○○구 ○○로 ○○ |
| 이전할 본점 | ○○시 ○○구 ○○로 ○○, ○○호 |
| 이전 예정일 | ○○○○년 ○○월 ○○일 |
→ 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결하다.
제3호 의안: 자금 차입의 건
의장은 운영 자금 확보를 위하여 다음과 같이 자금을 차입할 것을 제안하다.
차입처: ○○은행 ○○지점
차입금액: 금 ○○○,○○○,○○○원
차입기간: ○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○년 ○○월 ○○일
이자율: 연 ○.○○%
담보: □ 무담보 / □ 담보 (담보 내역: ○○○)
→ 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결하다.
제4호 의안: 주요 계약 체결 승인의 건
의장은 다음 계약의 체결을 승인할 것을 제안하다.
계약 상대방: (주)○○○○
계약 내용: ○○○○○ (계약 유형 기재)
계약 금액: 금 ○○○,○○○,○○○원 (부가세 별도)
계약 기간: ○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○년 ○○월 ○○일
→ 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결하다.
제5호 의안: 주주총회 소집의 건
의장은 제○기 정기주주총회를 다음과 같이 소집할 것을 제안하다.
소집 일시: ○○○○년 ○○월 ○○일 오전(오후) ○○시
소집 장소: 본점 소재지
목적사항:
1. 제○기 재무제표 승인의 건
2. 이익배당의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건
4. 기타 안건
→ 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결하다.
이상으로 모든 의안의 심의를 마치고, 의장이 폐회를 선언하다.
(폐회 시각: 오전/오후 ○○시 ○○분)
위 결의를 증명하기 위해 의사록을 작성하고, 출석한 이사 전원이 기명날인(또는 서명)한다.
○○○○년 ○○월 ○○일
주식회사 ○○○○ 이사회
이사회 의장 (대표이사) ○○○ (인)
이사 ○○○ (인)
이사 ○○○ (인)
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