주주총회 의사록

주식회사 ○○○○ (□ 정기 / □ 임시) 주주총회

위와 같이 상법 제368조 제1항에서 정한 의결정족수에 달하므로, 대표이사 ○○○이 의장석에 착석하여 성원 보고 후 개회를 선언하고 다음 의안의 심의에 들어가다.

※ 아래 의안은 예시입니다. 필요한 의안만 선택하여 사용하세요.

제1호 의안: 제○기 재무제표 승인의 건 (정기총회)

의장은 제○기(○○○○년 1월 1일 ~ ○○○○년 12월 31일) 사업연도의 재무제표를 다음과 같이 보고하고 승인을 구하다.

구 분	금 액
매출액	금 ○○○,○○○,○○○원
영업이익	금 ○○,○○○,○○○원
당기순이익(손실)	금 ○○,○○○,○○○원
자산총계	금 ○○○,○○○,○○○원
부채총계	금 ○○,○○○,○○○원
자본총계	금 ○○○,○○○,○○○원

→ 찬성 ○○○주, 반대 ○주로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 이익배당의 건 (정기총회)

의장은 당기순이익 중 다음과 같이 이익을 배당할 것을 제안하다.

→ 만장일치로 원안대로 가결하다.

제3호 의안: 이사 선임(또는 중임)의 건

의장은 임기 만료에 따라(또는 결원 보충을 위하여) 이사를 다음과 같이 선임할 것을 제안하다.

직위	성명	주민등록번호	주소	비고
이사 (중임)	○○○	000000-0000000	○○시 ○○구 ○○로 ○○	임기: 선임일~○○○○.○○.○○
이사 (신임)

→ 찬성 ○○○주, 반대 ○주로 원안대로 가결하다. 피선임자 전원은 즉석에서 취임을 승낙하다.

제4호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 위에서 선임된 이사 중 대표이사를 다음과 같이 선임할 것을 제안하다.

→ 만장일치로 원안대로 가결하다. 피선임자는 즉석에서 취임을 승낙하다.

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (정기총회)

의장은 제○기 이사 보수 한도액을 다음과 같이 정할 것을 제안하다.

→ 만장일치로 원안대로 가결하다.

제6호 의안: 정관 변경의 건 (필요 시)

의장은 정관 중 다음 조항을 변경할 것을 제안하다.

조 항	변경 전	변경 후
제○조 (○○○)	(변경 전 내용)	(변경 후 내용)
제○조 (○○○)	(변경 전 내용)	(변경 후 내용)

→ 출석 주주 의결권의 3분의 2 이상인 ○○○주 찬성, 반대 ○주로 가결하다. (상법 제434조 특별결의)

이상으로 모든 의안의 심의를 마치고, 의장이 폐회를 선언하다.

(폐회 시각: 오전/오후 ○○시 ○○분)

위 결의를 증명하기 위해 의사록을 작성하고, 의장 및 출석한 이사가 기명날인(또는 서명)한다.